Παράνομες οικονομικές δραστηριότητες

• Κύριος συγγραφέας: Χουλιάρα, Αναστασία
• Άλλοι συγγραφείς: Γεωργόπουλος, Αντώνιος
• Μορφή: Thesis
• Γλώσσα: Greek
• Έκδοση: 2018
• Θέματα: Παράνομες δραστηριότητες; Ξέπλυμα χρήματος; Illegal economic activities; Money laundering; 364.168

Κύριος στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι να αναλυθούν όσο το δυνατόν καλύτερα θέματα και περιπτώσεις που σχετίζονται με παράνομες οικονομικές δραστηριότητες και συναλλαγές, με έμφαση στο φαινόμενο της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με πλήρη ανάλυση στις διαδικασίες και τις φάσεις που ακολουθούνται από τους εκάστοτε εγκληματίες. Ειδικότερα θα περιγράψουμε λεπτομερώς και κατά περίπτωση τις μεθόδους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που ακολουθούνται και θα περιγράψουμε την διαδικασία “ξεπλύματος χρήματος” μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και υπεράκτιων εταιρειών. Επίσης θα αναλυθούν τα αποτελέσματα της έρευνας του ερωτηματολογίου για να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα. Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται παρουσίαση βασικών εννοιών και ορισμών όσο αφορά το οικονομικό έγκλημα, το ξέπλυμα χρήματος και τους φορολογικούς παράδεισους. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται πιο λεπτομερής και θεωρητική προσέγγιση για παράνομες οικονομικές δραστηριότητες - ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Ειδικότερα αναλύουμε διεξοδικά τις φάσεις και μεθόδους που υιοθετούνται καθώς γίνεται μελέτη για τις διαδικασίες που ακολουθούνται από τους εγκληματίες για να νομιμοποιήσουν τα έσοδα από τις παράνομες δραστηριότητες. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται όλη η διαδικασία ξεπλύματος βρώμικου χρήματος διαμέσου υπεράκτιων εταιρειών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Επίσης, παρουσιάζονται αναλυτικά πραγματικές περιπτώσεις με διαγράμματα που αφορούν παράνομες δραστηριότητες. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση του Διεθνούς, Ευρωπαϊκού και Εθνικού Νομοθετικού πλαισίου για την αντιμετώπιση και πάταξη παράνομων οικονομικών δραστηριοτήτων. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύονται τα αποτελέσματα της έρευνας μας μέσω ερωτηματολογίου το οποίο διανεμήθηκε σε διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας και είχε ως θέμα παράνομες οικονομικές δραστηριότητες σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.