" Ξέπλυμα χρήματος και τρόποι θωράκισης του χρηματοπιστωτικού συστήματος."

• Main Authors: Ματσούκη, Νιόβη Ελευθερία Πέτρος Α.Μ. 15433., Ναυπλιώτης, Φώτιος Ελευθέριος Α.Μ. 15064., Ψαλλάς, Παναγιώτης Γρηγόριος Α.Μ. 15639.
• Other Authors: Ηλιόπουλος, Παναγιώτης.
• Format: Πτυχιακή Εργασία
• Language: Greek
• Published: ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 2017
• Subjects: Παραοικονομία - Φοροδιαφυγή - Ελλάδα.; Τρομοκρατία, Οικονομική - Εταιρείες, Υπεράκτιες.; Τράπεζες - Εγκλήματα, Οικονομικά.

Στην παρούσα εργασία αναλύονται τα έσοδα από παράνομες δραστηριότητες καθώς και το ξέπλυμα των εσόδων αυτών. Υπάρχουν μεγάλα ποσά που κάθε χρόνο νομιμοποιούνται καθώς έχουν κερδιθεί από παράνομες δραστηριότητες. Μέσα στην εργασία δίνονται έννοιες, εξηγούνται τρόποι νομιμοποίησης και αναφέρονται μέσα...