" Ξέπλυμα χρήματος και τρόποι θωράκισης του χρηματοπιστωτικού συστήματος."

• Κύριοι συγγραφείς: Ματσούκη, Νιόβη Ελευθερία Πέτρος Α.Μ. 15433., Ναυπλιώτης, Φώτιος Ελευθέριος Α.Μ. 15064., Ψαλλάς, Παναγιώτης Γρηγόριος Α.Μ. 15639.
• Άλλοι συγγραφείς: Ηλιόπουλος, Παναγιώτης.
• Μορφή: Πτυχιακή Εργασία
• Γλώσσα: Greek
• Έκδοση: ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 2017
• Θέματα: Παραοικονομία - Φοροδιαφυγή - Ελλάδα.; Τρομοκρατία, Οικονομική - Εταιρείες, Υπεράκτιες.; Τράπεζες - Εγκλήματα, Οικονομικά.

Στην παρούσα εργασία αναλύονται τα έσοδα από παράνομες δραστηριότητες καθώς και το ξέπλυμα των εσόδων αυτών. Υπάρχουν μεγάλα ποσά που κάθε χρόνο νομιμοποιούνται καθώς έχουν κερδιθεί από παράνομες δραστηριότητες. Μέσα στην εργασία δίνονται έννοιες, εξηγούνται τρόποι νομιμοποίησης και αναφέρονται μέσα στην έρευνα οι συνέπειες και οι επέτειοι της κατάστασης αυτής. Συγκεκριμένα υπάρχουν τρία κεφάλαια, το πρώτο που αναλύονται οι έννοιες του παράνομου χρήματος, της παραοικονομίας κ.α. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίσει κάποιος τις έννοιες αυτές για να κατανοήσει τα υπόλοιπα κεφάλαια. Στο δεύτερο αναφέρονται οι τεχνικές ξεπλύματος χρήματος και όλη η διαδικασία προς την νομιμοποιήση τους. Αναφέρονται οι υπεύθυνοι που βοηθούν τους εγκληματίες να γλιτώνουν αλλά και να απολαμβάνουν τα χρήματα που έχουν γίνει νόμιμα. Στο τρίτο κεφάλαιο και τελευταίο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση του Ν. 3691/2008 ο οποίος έχει θέμα την πρόληψη και την αντιμετώπιση (συνέπειες) για όσους κάνουν ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Η εργασία τέλος κλείνει με τα συμπεράσματα.