" Ξέπλυμα χρήματος και τρόποι θωράκισης του χρηματοπιστωτικού συστήματος."

• Κύριοι συγγραφείς: Ματσούκη, Νιόβη Ελευθερία Πέτρος Α.Μ. 15433., Ναυπλιώτης, Φώτιος Ελευθέριος Α.Μ. 15064., Ψαλλάς, Παναγιώτης Γρηγόριος Α.Μ. 15639.
• Άλλοι συγγραφείς: Ηλιόπουλος, Παναγιώτης.
• Μορφή: Πτυχιακή Εργασία
• Γλώσσα: Greek
• Έκδοση: ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 2017
• Θέματα: Παραοικονομία - Φοροδιαφυγή - Ελλάδα.; Τρομοκρατία, Οικονομική - Εταιρείες, Υπεράκτιες.; Τράπεζες - Εγκλήματα, Οικονομικά.

Στην παρούσα εργασία αναλύονται τα έσοδα από παράνομες δραστηριότητες καθώς και το ξέπλυμα των εσόδων αυτών. Υπάρχουν μεγάλα ποσά που κάθε χρόνο νομιμοποιούνται καθώς έχουν κερδιθεί από παράνομες δραστηριότητες. Μέσα στην εργασία δίνονται έννοιες, εξηγούνται τρόποι νομιμοποίησης και αναφέρονται μέσα...